ICO — это что-то вроде краудфандинга, то есть сбор средств на некоторый проект с помощью криптовалют. Но время от времени то или иное ICO оказывается скамом, или в нем обнаруживается уязвимость для взлома. Вот 10 крупнейших мошеннических ICO, которые были проведены в 2018 году.
10. Seele, $2 млн
Мошенники, организовавшие ICO Steele, притворялись участниками команды Telegram и убеждали людей перечислять им эфир под видом частного ICO Telegram.
9. Benebit, $3−4 млн
Это было тщательно спланированное ICO — убедительное и с маркетинговым бюджетом. Так что организаторам Benebit удалось убедить множество людей.
8. Prodeum, $6,5 млн
Это был обман населения под видом запуска блокчейн-платформы для овощей и фруктов. Организаторы Prodeum просто закрыли сайт и сбежали, утверждая, что собрано не более трех тысяч долларов.
7. PlexCoin, $15 млн
Здесь организаторы проекта говорили громкие и пафосные речи о сотрудничестве с Visa и улучшенном биткоине. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США сочла ICO PlexCoin «полноценным кибермошенничеством».
6. Centra Tech, $32 млн
И снова для продвижения ICO были наняты знаменитости — DJ Khaled и боксер Флойд Мейвезер. Кроме того, организаторы Centra Tech заявляли о достигнутой договоренности с Visa. В рамках проекта они обещали разработать систему дебетовых карт для пользователей криптовалют для удобного преобразования монет в обычные деньги.
5. Paragon, $70 млн
Организаторы Paragon привлекли к рекламе ICO знаменитого рэпера The Game, а основательницей компании выступила бывшая «мисс Айова». Идея проекта заключалась в том, чтобы заработать на легализации марихуаны в США, и организаторы даже инвестировали все собранные средства в недвижимость. Мода на ICO и горячая тема легализации марихуаны позволили им привлечь 70 млн долларов до того, как власти вдруг спохватились.
4. Bitcoiin (B2G), $75 млн
Мошенники наняли в качестве лица кампании голливудскую звезду Стивена Сигала, а также заявили, что весь код Bitcoiin будет свободным и доступным для изучения — но код оказался закрытым, а Сигал получил весьма негативную реакцию от публики. Тем не менее организаторы представили второе поколение BITCOIN ICO.
3. Onecoin, $300 млн (по неподтвержденным данным)
Onecoin — это обман мирового масштаба. Организатором проекта выступила гражданка Болгарии, доктор Руя Игнатова. Мошенники не хотели повторить ошибки своих предшественников, поэтому они составили список сложных моментов и разработали стратегию их обхода. Впрочем, организаторы были задержаны, и примерно 30 млн долларов удалось вернуть.
2. AriseBank, $600 млн
Организаторы AriseBank тоже рассказывали инвесторам о сотрудничестве с Visa. И, как и в предыдущих случаях, они привлекли к рекламе знаменитость — им оказался бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд. Чтобы сделать предложение еще более привлекательным, организаторы заявили о партнерстве с неким коммерческим банком со столетней историей, застрахованном в американской Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Мошенничество оказалось настолько масштабным, что Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в федеральный суд США.
1. PinCoin и iFan, $660 млн
Вьетнамская компания ModernTech запустила два ICO — PinCoin и iFan — и заявила, что их токены соответствуют стандарту ERC-20. Любопытно, что никого из мошенников не арестовали — семь человек удалось идентифицировать, но все они сбежали. Таким образом, афера оказалась успешной, и жулики скрылись с огромной добычей. Около 32 тыс. инвесторов оказались попросту обмануты.
