Circle задействует специальные инструменты для борьбы со схемами Pump & Dump

Circle

Финтех-компания Circle объявила, что будет использовать в своей деятельности специальные инструменты мониторинга для отслеживания инсайдерского трейдинга и схем Pump & Dump. Об этом пишет Cointelegraph.

Соответствующее объявление компания из Бостона, которой, в частности, принадлежит известная биткоин-биржа Poloniex, сделала ранее на этой неделе.

С этой целью Circle намерена использовать инструмент под названием Cloud Markets Surveillance (CMS), который был разработан израильской компанией Nice Actimize.

Помимо Poloniex, Circle намерена отслеживать и пресекать подозрительную активность своей внебиржевой платформе, объем сделок на которой в прошлом году составил $24 млрд.

В конце прошлого года о внедрении программного обеспечения для отслеживания подозрительной активности и манипуляций на рынке также объявила крупнейшая европейская биржа Bitstamp.

В декабре прошлого года пользователи Social Science Research Network, изучив данные мессенджеров Telegram и Discord, опубликовали исследование о манипуляциях на криптовалютном рынке, В частности, только с января по июнь 2018 года они обнаружили 4 818 попыток вовлечения в схемы Pump & Dump, которые затронули 300 различных криптовалют.

Tags: