Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) против группы, которая оказывала услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex, рассказали источники «Коммерсанта». По данным издания, нанесенный потерпевшим ущерб может достигать 1 млрд рублей.
С 2014 года STForex работает в России без лицензии, отмечает газета. По данным правоохранителей, злоумышленники заманивали клиентов лёгкой прибылью: после небольших инвестиций в размере около $200 они всегда оставались в плюсе.
Клиенты переводили деньги через подключенную к сайту компании платёжную систему WMexpay, которой нет в реестре ЦБ. Но вместо того, чтобы зачислять их на брокерский счёт, деньги похищали, считают в полиции. Клиентам якобы говорили, что сделки закончились неудачно.
По данным «Ъ», в рамках расследования был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого считают организатором аферы, и его помощник Кирилл Остапенко. Оба вышли под залог в три миллиона рублей. По версии следствия, всего в преступной группе было девять руководителей. STForex продолжает работать.
