Банк России представил для публичного обсуждения проект указания о внесении изменений в положение № 375-П о правилах внутреннего контроля кредитной организации, в котором описаны признаки сомнительных банковских операций.
Дмитрий Кириллов, адвокат, руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит», рассказал, какие операции банк может посчитать подозрительными, что он может сделать в таком случае и что делать, если у вас возникли проблемы с банком.
Мошенники не устают изобретать новые методики выманивания денег у клиентов банковских учреждений. Недавно стало известно о новом оригинальном способе обмана владельцев банковских карт, набирающем популярность в России. Традиционно для обмана используется телефонный звонок, однако при этом преступники использовали необычный метод введения клиента в заблуждение.
«Лаборатория Касперского» заявила, что мошенники начали обманывать банковских работников, чтобы получать логины и пароли от корпоративной почты, сообщают Известия. Схема связана с якобы «тестированием» специалистов.
Персональные данные клиентов российских ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в свободном доступе, сообщает «Коммерсант». Так, в сеть попали имена, телефоны, паспортные данные и сведения о месте работы более 900 тысяч пользователей.
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых надёжных банков, работающих в России. В список вошли крупнейшие банки по размеру активов, издание распределило их на основе оценок российских и международных рейтинговых агентств.
ЦБ РФ отдал рынок Форекс банкам: из 9 действующих аккредитованных форекс-дилеров с 27 января останутся только 4 банковские компании.
«Почта Банк» при поддержке Федерации компьютерного спорта России запустил открытый конкурс дизайна карты для геймеров.
Крупнейшая в мире биткоин-биржа Binance стала одним из инвесторов будущего децентрализованного банка Founders Bank на Мальте. Об этом пишет Bloomberg. Криптовалютная биржа, прибыль которой по итогам 2018 года может составить $1 млрд, вложила пятипроцентную долю в банк с доинвестиционной оценкой в €133 млн ($155 млн). Запуск масштабного проекта состоится после того, как Founders Bank получит у регулирующих органов Мальты и членов ЕС разрешение на свою деятельность. После этого учреждение получит статус первого в мире децентрализованного банка.
Qiwi Blockchain Teсhnologies (QBT) запустила криптоинвестиционный банк HASH. Новый проект «дочки» платежного сервиса Qiwi не имеет аналогов на российском рынке.
